Fidulink.com, ako jeho prevádzkovatelia, pripisuje najväčší význam boju proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a to v rámci neho, ako aj v rámci projektov a vytvárania ďalších podnikov, ktoré podporuje.
Fidulink.com sa zaväzuje vykonávať svoju profesiu úplne objektívne, čestne a nestranne a zároveň zaisťovať nadradenosť záujmov spoločnosti, zákazníkov a integrity trhu. Tento záväzok rešpektovať prísne deontologické a etické normy má nielen zaistiť súlad s právnymi predpismi a predpismi platnými v rôznych jurisdikciách, v ktorých spoločnosť Fidulink.com pôsobí, ale tiež získať a udržať si v dlhodobom horizonte dôveru svojich zákazníkov, akcionárov, zamestnancov a partnerov.
Cieľom charty profesionálneho správania a etiky spoločnosti Fidulink.com (ďalej len „charta“) nie je vyčerpávajúco a podrobne vymenovať všetky pravidlá slušného správania, ktorými sa riadia jej činnosti a pravidlá jej zamestnancov v rôznych krajinách, v ktorých spoločnosť Fidulink.com pôsobí. Cieľom je skôr stanoviť určité hlavné zásady a pravidlá, ktorých cieľom je zaistiť, aby jeho zamestnanci mali spoločnú víziu etických noriem špecifických pre Fidulink.com a aby svoju profesiu vykonávali v súlade s týmito normami. Cieľom je posilniť vnútornú a vonkajšiu dôveryhodnosť profesionality zamestnancov Fidulink.com.
Od všetkých zamestnancov Fidulink.com (vrátane zamestnancov pracujúcich v rámci dočasného alebo dočasného prechodu) sa očakáva, že budú pravidlá a postupy tejto charty uplatňovať svedomito a bez akéhokoľvek tlaku. Denné plnenie svojich povinností s plnou zodpovednosťou, poctivosťou a usilovnosťou.
Pranie špinavých peňazí / financovanie terorizmu
Vzhľadom na povahu aktivít Fidulink.com predstavujú pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu konkrétne a významné riziká z právneho hľadiska a pre udržanie jeho dobrej povesti. Súlad so zákonmi a predpismi proti praniu špinavých peňazí platnými v krajinách, kde Fidulink.com pôsobí, je nanajvýš dôležitý. Výsledkom je, že Fidulink.com vyvinul program vrátane:
- vhodné vnútorné postupy a kontroly (opatrenia náležitej starostlivosti);
- školiaci program pri prijímaní zamestnancov a nepretržite.
Opatrenia vigilancie:
Znalosť zákazníka (KYC - Poznajte svojho klienta) zahŕňa povinnosti identifikácie a overenia totožnosti zákazníka, ako aj, v prípade potreby, právomocí osôb konajúcich v mene tohto zákazníka s cieľom získať istotu pri rokovaniach s legitímnym a zákonným klientom:
- V prípade fyzickej osoby: predložením platného úradného dokladu vrátane jeho fotografie. Údaje, ktoré sa majú zaznamenať a uchovávať, sú meno (mená) - vrátane priezviska pre vydaté ženy, krstné mená, dátum a miesto narodenia osoby (štátna príslušnosť), ako aj povaha, dátum a miesto vydania a dátum platnosti dokladu a názov a kvalita orgánu alebo osoby, ktorá dokument vydala a prípadne overila;
- V prípade právnickej osoby oznámením originálu alebo kópie akéhokoľvek aktu alebo úradného výpisu z výpisu z troch mesiacov s uvedením mena, právnej formy, adresy sídla. sociálna identita a totožnosť uvedených partnerov a sociálnych vodcov.
Okrem toho sa vyžadujú aj tieto informácie:
- úplná adresa
- telefónne čísla a / alebo GSM
- e-mail (y)
- zamestnania (y)
- Úplná identita riaditeľa (ov)
- Úplná totožnosť akcionárov
- Totožnosť ekonomických príjemcov
Rovnako ako nasledujúce dokumenty:
- Kópia osvedčeného pasu
- Certifikovaný doklad o adrese potvrdzuje
- Referenčný list banky alebo účtovníka
- Prípadne druhý identifikačný dokument (doklad totožnosti, licencia
vodičské oprávnenie, povolenie na pobyt). - Podnikateľský zámer
- Obchodný model
Tento zoznam nie je vyčerpávajúci a v závislosti od okolností sa môžu zohľadniť ďalšie informácie.
Fidulink.com očakáva, že jeho zákazníci poskytnú správne a aktuálne informácie a čo najskôr ich informujú o všetkých zmenách, ktoré môžu nastať.
Opatrenia, ktoré sa majú uplatniť v prípade pochybností:
V prípade podozrenia z prania špinavých peňazí a / alebo financovania terorizmu alebo v prípade pochybností o pravdivosti alebo relevantnosti získaných identifikačných údajov sa Fidulink.com zaväzuje:
- Nevstupovať do obchodného vzťahu ani vykonávať žiadne transakcie
- Ukončiť obchodný vzťah bez potreby odôvodnenia
Od 01. 10. 2021 proces overovania pôvodne plánovaný pre všetky zakladanie spoločností alebo dcérskych spoločností ponúkne svojim používateľom bezplatné a elektronické overenie bude povinné pre riaditeľa (-ov) a akcionára (-ov). Riadiace procesy AML a KYC používajú riešenie IDST (www.idst-world.com).
